Kejahatan & Penipuan

Pengaruh yang tidak semestinya, atau pengaruh persuasi karena hubungan interpersonal, sering terlihat dalam bisnis, terlepas dari sektor atau ukuran.

Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Kecelakaan dan Penyakit Individu yang Seragam adalah undang-undang yang telah disahkan oleh setiap negara bagian AS; itu menetapkan bahwa polis asuransi kesehatan perorangan harus mengandung ketentuan tertentu agar valid.

Kontrak unilateral adalah perjanjian kontrak di mana pihak pemberi penawaran berjanji untuk membayar setelah terjadinya tindakan tertentu.

Uniform Partnership Act (UPA) menyediakan tata kelola untuk kemitraan bisnis di beberapa negara bagian AS.

Uniform Securities Act adalah kerangka kerja untuk menyeimbangkan otoritas regulasi negara bagian dan federal untuk menuntut penipuan efek.

Pinjaman yang melanggar hukum adalah pinjaman yang gagal mematuhi hukum pinjaman, seperti pinjaman dengan suku bunga tinggi ilegal atau yang melebihi batas ukuran.

Saham yang tidak terdaftar, juga disebut saham terbatas, adalah sekuritas yang tidak terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa.

Aturan Uptick adalah peraturan keuangan yang mengharuskan penjualan pendek dilakukan dengan harga lebih tinggi dari perdagangan sebelumnya.

Urban Development Act Of 1970 adalah undang-undang yang memperkenalkan Program Tunjangan Perumahan Eksperimental Federal dan Perusahaan Pengembangan Masyarakat.

Hak pakai adalah hak hukum yang diberikan kepada seseorang atau pihak yang menganugerahkan hak sementara untuk menggunakan dan memperoleh pendapatan atau manfaat dari properti orang lain.

Hukum riba adalah peraturan yang mengatur jumlah bunga yang dapat dibebankan pada pinjaman demi melindungi peminjam.

Jaringan nilai tambah (VAN) adalah penyedia jaringan pribadi yang disewa oleh perusahaan untuk memfasilitasi pertukaran data elektronik (EDI) atau menyediakan layanan jaringan lainnya.

Kontrak batal adalah perjanjian formal yang tidak sah dan tidak dapat diberlakukan sejak dibuat.

Peraturan Volcker memisahkan perbankan investasi, ekuitas swasta dan bagian perdagangan eksklusif dari lembaga keuangan dari mitra pemberi pinjaman.

Pengakhiran rencana sukarela adalah peristiwa di mana program imbalan pasti dihentikan oleh pemberi kerja, tunduk pada Kode Peraturan Federal AS, bagian 4041.

Akuntansi Voodoo lebih kreatif daripada praktik akuntansi yang konservatif dan tepat.

Rencana pencari nafkah (Bab 13 Kebangkrutan) memungkinkan individu dengan penghasilan tetap untuk merestrukturisasi kewajiban mereka untuk melunasi hutang mereka seiring waktu.

Undang-undang Peningkatan Kualitas Air 1970 mengembangkan otoritas pemerintah federal atas standar kualitas air dan pencemar air.

Watered stock adalah saham perusahaan yang dikeluarkan dengan nilai yang jauh lebih besar daripada aset dasarnya, biasanya sebagai bagian dari skema untuk menipu investor.

Pemberitahuan Wells dikeluarkan oleh regulator untuk memberi tahu individu dan perusahaan tentang investigasi yang lengkap di mana pelanggaran telah ditemukan.

Pelapor adalah siapa saja yang memiliki dan melaporkan pengetahuan orang dalam tentang kegiatan ilegal yang terjadi dalam suatu organisasi. Pelapor dilindungi dari pembalasan di bawah berbagai program dan hukum.

Kejahatan kerah putih adalah kejahatan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh seorang individu, biasanya untuk keuntungan finansial.

Penipuan kawat adalah kejahatan di mana seseorang berencana menipu atau mendapatkan uang menggunakan komunikasi elektronik atau fasilitas komunikasi antar negara.

Surat perintah lampiran adalah bentuk proses prasangka di mana pengadilan memerintahkan lampiran atau penyitaan properti yang secara khusus dijelaskan dalam surat keputusan.

Penulisan adalah dokumen hukum yang ditulis oleh hakim atau badan lain dengan yurisdiksi untuk melakukan atau berhenti melakukan tindakan tertentu.

Klaim pemutusan hubungan kerja yang salah diajukan di pengadilan oleh seseorang yang percaya bahwa mereka dipecat secara salah atau ilegal dari pekerjaan mereka.

Surat perintah eksekusi adalah perintah pengadilan yang diberikan untuk memulai transfer aset dari debitur ke penggugat untuk memenuhi putusan.

Zero Day Attack adalah serangan yang mengeksploitasi kelemahan keamanan perangkat lunak yang berpotensi serius yang mungkin tidak disadari oleh vendor atau pengembang.

Tata cara penetapan wilayah adalah hukum setempat yang menentukan bagaimana properti di zona geografis tertentu dapat digunakan. Mereka dapat dilewati dengan varian.

ZZZZ Best, didirikan oleh Barry Minkow, adalah perusahaan pembersih karpet dan restorasi yang berfungsi sebagai front untuk skema Ponzi.

Departemen Tenaga Kerja (DOL) memperluas definisi "saran investasi fidusia", tetapi itu dikosongkan oleh Pengadilan Banding Federal karena tidak masuk akal.

Manajemen Enron menyembunyikan kerugian finansial yang besar, yang menyebabkan keruntuhan salah satu perusahaan terbesar di Amerika saat itu.

Undang-undang Privasi Konsumen California (CCPA) memberi konsumen kendali atas bagaimana bisnis dapat menggunakan informasi pribadi mereka.

Opini: Ketika harga telah diperpanjang, seharusnya tidak mengejutkan melihat beberapa kegelisahan menumpuk di antara investor, dan koreksi sementara mungkin disebabkan.