Kejahatan & Penipuan

Aturan penetapan harga biaya rata-rata dikenakan pada bisnis tertentu untuk membatasi apa yang dapat mereka bebankan kepada konsumen berdasarkan biaya untuk membuat produk atau layanan.

Backdating adalah praktik menandai dokumen, memeriksa, kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum lainnya, dengan tanggal sebelum apa yang seharusnya.

Ikatan jaminan adalah perjanjian oleh terdakwa untuk muncul untuk diadili atau kehilangan sejumlah uang yang ditetapkan oleh pengadilan. Obligasi ini ditanggung oleh juru jaminan.

Umpan dan sakelar adalah praktik penjualan yang tidak etis di mana produk aktual untuk dijual berbeda secara substansial dari kualitas yang diiklankan atau atribut lainnya.

Banker Trojan adalah program komputer jahat yang dirancang untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia yang disimpan atau diproses melalui sistem perbankan online.

Dana Asuransi Bank (BIF) adalah unit FDIC yang menyediakan perlindungan asuransi untuk bank yang tidak diklasifikasikan sebagai asosiasi simpan pinjam.

Komite Industri Perbankan dan Sekuritas berusaha untuk menegakkan aturan dan peraturan yang seragam mengenai perdagangan dan penyelesaian sekuritas.

Tes stres bank adalah analisis untuk menentukan apakah bank memiliki modal yang cukup untuk menahan perkembangan ekonomi yang merugikan atau keruntuhan pasar keuangan.

Dalam common law, barratry adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terlalu sok dalam menghasut atau mendorong penuntutan litigasi tanpa dasar.

Basel Accord adalah seperangkat perjanjian tentang peraturan perbankan mengenai risiko modal, risiko pasar, dan risiko operasional.

Basel III adalah serangkaian langkah-langkah reformasi komprehensif yang dirancang untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko dalam sektor perbankan.

Basel Committee on Banking Supervision adalah komite internasional yang dibentuk untuk mengembangkan standar regulasi perbankan; itu terdiri dari gubernur bank sentral dari 27 negara dan Uni Eropa.

Basel II adalah seperangkat peraturan perbankan yang diajukan oleh Komite Basel tentang Pengawasan Bank, yang mengatur keuangan dan perbankan internasional.

Bernie Madoff adalah seorang pemodal Amerika yang menjalankan skema Ponzi bernilai miliaran dolar yang dianggap sebagai penipuan keuangan terbesar sepanjang masa.

Cincin penawaran adalah sekelompok individu atau bisnis yang berkolusi untuk menjaga harga aset yang rendah untuk dijual di pelelangan dengan tidak saling menawar.

Penyesuaian tender adalah praktik ilegal di mana pihak yang bersaing berkolusi untuk memilih pemenang dari proses penawaran sementara yang lain mengajukan penawaran yang tidak kompetitif.

Kontrak bilateral adalah perjanjian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sepakat untuk memenuhi sisi tawar-menawarnya.

Biometrik adalah jenis keamanan digital yang digunakan untuk mencegah pelanggaran data dengan memanfaatkan karakteristik individu seperti sidik jari.

Pasar gelap adalah kegiatan ekonomi yang terjadi di luar saluran yang disetujui pemerintah.

Uang hitam adalah pembayaran dari kegiatan ilegal, biasanya diterima secara tunai dari transaksi ekonomi bawah tanah, sehingga jarang dikenakan pajak dan sering dicuci.

Block trade adalah perdagangan yang melibatkan banyak sekuritas.

Lembar biru adalah permintaan yang dikirim oleh regulator ke pembuat pasar dan broker untuk informasi tentang aktivitas perdagangan untuk menemukan penipuan dan perdagangan orang dalam.

Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) adalah lembaga pemerintah yang menghasilkan berbagai data ekonomi yang mencerminkan keadaan ekonomi AS.

Undang-undang langit biru adalah peraturan anti-penipuan negara yang mengharuskan emiten sekuritas terdaftar dan mengungkapkan rincian penawaran mereka.

Ruang ketel adalah operasi yang menampilkan wiraniaga tekanan tinggi menjajakan sekuritas spekulatif.

Boilerplate mengacu pada bahasa standar, biasanya dalam dokumen hukum, atau kadang-kadang metode dan prosedur yang dirutinkankan.

Suap adalah tindakan ilegal di mana hadiah (misalnya, uang) diberikan dengan tujuan mempengaruhi hasil.

British Columbia Securities Commission adalah agen pemerintah independen yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan sekuritas di British Columbia, Kanada.

Budget Control Act adalah undang-undang federal 2011 untuk meningkatkan plafon utang Amerika Serikat, sehingga menghindari risiko gagal bayar utang negara.

Biro Sensus Amerika Serikat adalah divisi dari Biro Perdagangan yang bertanggung jawab untuk melakukan sensus nasional setidaknya setiap 10 tahun sekali.

Bundel hak adalah berbagai hak istimewa yang diterima pemilik rumah secara otomatis bersama dengan hak milik atas properti.

Aturan penilaian bisnis membantu untuk melindungi dewan direksi perusahaan dari tuduhan sembrono tentang cara berbisnis.

Laporan panggilan adalah laporan yang harus diajukan oleh bank di AS setiap tiga bulan dan berisi informasi keuangan tentang kesehatan keuangan bank.

Canadian Securities Institute adalah penyedia terkemuka di Kanada kredensial profesional dan program kepatuhan untuk industri jasa keuangan.

Persyaratan modal adalah peraturan standar untuk bank dan lembaga penyimpanan lainnya yang menentukan berapa banyak modal likuid (yaitu, aset yang mudah dijual) yang harus mereka miliki untuk tingkat aset tertentu.

Carriage Paid To (CPT) adalah istilah perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual mengirimkan barang dengan biaya mereka kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh penjual.

Peringatan memiliki banyak aplikasi dalam hukum dan keuangan, yang berkaitan dengan semua pihak yang terlibat menyadari semua fakta dari proses hukum atau transaksi.

Biaya dan pengiriman (CFR) adalah istilah perdagangan yang mewajibkan penjual untuk mengatur transportasi laut ke pelabuhan tujuan dan menyediakan dokumen yang diperlukan pembeli untuk mendapatkan barang dari operator.

Bab 15 adalah bagian dalam Kode Kebangkrutan AS yang ditambahkan untuk menumbuhkan lingkungan kerja sama dalam kebangkrutan internasional.

Bab 7, yang dikenal sebagai kebangkrutan lurus atau likuidasi, dari Judul 11 ​​dalam kode kebangkrutan AS, mengontrol proses likuidasi aset.