Kejahatan & Penipuan

Kami memeriksa dengan penipu berita ini untuk melihat apakah mereka membersihkan tindakan mereka setelah satu dekade atau lebih.

Berikut ini adalah penahanan beberapa penjahat kerah putih baru-baru ini dan apakah waktu mereka di penjara adil dan adil.

Kasus-kasus ini mewakili beberapa tuduhan dan denda suap terbesar dalam sejarah bisnis AS.

Cybercrime menjadi semakin dan semakin serius di AS. Berikut adalah beberapa cara Anda dapat melindungi keuangan Anda dari penjahat cyber.

Pikirkan peretasan hanya untuk remaja atau pencuri identitas jahat? Pikirkan lagi. Berikut adalah beberapa peretas terkenal yang menggunakan keterampilan mereka dengan cara yang positif.

Para kritikus lobi menuduh praktik itu mirip dengan penyuapan, tetapi ada banyak perbedaan.

Remaja harus menyadari penipuan ini, yang meliputi penipuan beasiswa dan investasi penipuan.

Penuh, penipuan kartu kredit, pencurian kartu kredit, penipuan pengembalian pajak, pencurian identitas medis, pelanggaran data, korban pencurian identitas, pencurian identitas

Paket aturan SEC yang diusulkan adalah langkah terbaru dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi investor. Sebelumnya, DOL menetapkan persyaratan yang menahan penasehat dengan standar fidusia.

Dark net (juga darknet) adalah himpunan bagian dari situs web rahasia yang ada di jaringan terenkripsi.

Investopedia menjelaskan skema piramida, cara kerjanya, bentuknya yang berbeda, dan apa yang harus diperhatikan individu sebelum jatuh ke dalam perangkap.

Berikut ini adalah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang akan mulai berlaku pada 25 Mei

Semua perusahaan besar memiliki pelobi untuk kepentingan mereka di DC. Berikut adalah rincian dari pembelanja teratas dalam melobi.

Sisi lain SEC baru-baru ini telah membuat regulasi segera terjadi di pasar cryptocurrency.

SEC Release IA-1092 adalah rilis dari Securities & Exchange Commission (SEC) yang memberikan interpretasi yang seragam tentang bagaimana undang-undang penasihat negara bagian dan federal berlaku untuk orang-orang yang menyediakan layanan keuangan.

Bungkus 10-K adalah laporan ringkasan kinerja tahunan perusahaan yang menggabungkan laporan 10-K yang diperlukan oleh SEC dengan komentar tambahan dari perusahaan.

Pelajari tentang formulir SEC 10-Q, laporan komprehensif kinerja perusahaan yang dikirimkan setiap triwulan oleh semua perusahaan publik ke SEC.

Batas 2.000 investor adalah aturan SEC yang mensyaratkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan jika melebihi 2.000 investor individu dan $ 10 juta dalam aset.

Ambang batas pemegang saham 500 adalah aturan SEC sebelumnya yang memicu persyaratan pelaporan publik suatu perusahaan. Ambang batas sekarang 2.000.

Perusahaan diharuskan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mengajukan 8-K untuk mengumumkan peristiwa besar yang relevan dengan pemegang saham, seperti akuisisi.

Hukum Harun adalah RUU yang diperkenalkan di Kongres pada tahun 2013 untuk mereformasi Penipuan Komputer dan Undang-Undang Penyalahgunaan tahun 1986.

Dana Pasar Uang Kertas Komersial yang Didukung Aset (AMLF) adalah program pinjaman yang dibuat oleh Dewan Federal Reserve selama krisis keuangan.

Perintah abeyance adalah perintah pengadilan yang menyatakan bahwa properti atau tuntutan hukum dalam penundaan, atau sementara ditunda, sampai masalah diselesaikan.

Kewajiban akuntan berasal dari paparan hukum yang diasumsikan saat melakukan audit dan jasa akuntansi perusahaan.

Accounting Series Rilis (ASR) adalah pernyataan akuntansi resmi yang diterbitkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC).

Penipuan afinitas adalah penipuan investasi di mana artis penargetan menargetkan anggota kelompok yang dapat diidentifikasi berdasarkan hal-hal seperti ras, usia dan agama.

Diskriminasi Usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1967 adalah undang-undang AS yang melindungi pekerja tertentu yang berusia 40 tahun ke atas dari diskriminasi di tempat kerja.

Arahan Manajer Investasi Alternatif (AIFMD) adalah peraturan UE yang berlaku untuk dana lindung nilai, dana ekuitas swasta, dan dana real estat.

American Recovery and Reinvestment Act of 2009 adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS sebagai tanggapan atas Resesi Hebat tahun 2008.

Amandemen Amandemen Undang-Undang Amerika Penyandang Disabilitas tahun 2008 memperluas definisi disabilitas sehingga akan ditafsirkan secara luas.

Anti pencucian uang mengacu pada undang-undang, peraturan, dan prosedur yang dimaksudkan untuk menghentikan para penjahat dari penyamaran dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah.

Institut Standar Nasional Amerika (ANSI) mengawasi penciptaan dan penyebaran norma dan standar bisnis di Amerika Serikat.

Pelanggaran antisipatif adalah tindakan dalam hukum kontrak yang menunjukkan niat salah satu pihak untuk meninggalkan atau melepaskan kewajiban mereka kepada pihak lain.

Peraturan anti-boikot mencegah pelanggan menahan perlindungan bisnis mereka. Di AS, ini terutama berkaitan dengan bisnis Israel.

Pengadilan Banding mendengar dan meninjau banding dari kasus hukum yang telah didengar di tingkat pengadilan atau pengadilan rendah lainnya.

Arbitrase adalah mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara investor dan broker, atau antara broker. Ini mirip dengan gugatan, tetapi mungkin lebih disukai untuk semua pihak karena biaya yang lebih rendah dan komitmen waktu yang terlibat.

Masalah substitusi aset muncul ketika aset berisiko rendah diganti dengan investasi berisiko tinggi, sehingga mentransfer risiko tambahan kepada kreditor.

Association Of Certified Fraud Examiners adalah organisasi yang diciptakan untuk memerangi penipuan dan penipuan dalam praktik bisnis.

Seorang pengacara sebenarnya adalah orang yang berwenang untuk melakukan transaksi terkait bisnis atas nama orang lain.

Aturan atribusi terlihat untuk mencegah penciptaan struktur kepemilikan bisnis yang berjalan bertentangan dengan peraturan Internal Revenue Code.