Pertukaran Bitcoin Coinbase dipukul dengan dua tuntutan hukum tindakan kelas federal dalam dua hari, termasuk satu menuduh karyawan perdagangan orang dalam Bitcoin Cash (BCH).
Dalam gugatan pertama, diajukan pada 1 Maret, penggugat mengklaim karyawan Coinbase mendapat untung secara ilegal dengan memperdagangkan informasi orang dalam bahwa pertukaran telah merencanakan untuk menggelar dukungan Bitcoin Cash pada bulan Desember 2017.
Tindakan itu diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California oleh ketua penggugat Jeffrey Berk atas nama dirinya dan sekelompok pelanggan Coinbase.
Harga Artifisial Meningkat
Gugatan tersebut menuduh bahwa aktivitas perdagangan orang dalam oleh karyawan Coinbase secara artifisial menaikkan harga Bitcoin Cash, menyebabkan pelanggan dan seluruh pasar cryptocurrency (yang tidak memiliki manfaat informasi orang dalam) untuk kehilangan uang secara tidak adil pada perdagangan mereka.
Penggugat menuduh dalam pengaduan mereka:
Pada 19 Desember 2017, sebulan setelah memberi tahu karyawannya kapanakan memulai sepenuhnya mendukung BCH, Coinbase tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka membuka buku-bukunya untuk pembelian dan penjualan BCH dalam beberapa menit setelah pengumumannya.
Tidak mengherankan, mereka yang mendapat informasi, segera membanjiri Coinbase dan GDAX dengan pesanan jual beli, menipiskan likuiditas tetapi mendapatkan BCH dengan harga wajar. Efek pasar adalah secara tidak adil menaikkan harga BCH untuk pedagang non-orang dalam begitu BCH datang di bursa Coinbase.
Memang, harga dan volume perdagangan Bitcoin Cash melonjak secara dramatis pada 20 Desember, seperti yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini:
Gugatan menuntut pengadilan juri dan kerusakan moneter yang tidak ditentukan untuk "semua pelanggan Coinbase yang melakukan pembelian, penjualan atau pesanan perdagangan dengan Coinbase selama periode 19 Desember 2017 hingga dan termasuk 21 Desember 2017… dan yang menderita kerugian moneter sebagai akibat dari kesalahan terdakwa."
Dituduh Praktik Bisnis Tidak Sehat
Gugatan kedua diajukan sehari kemudian, dengan Coinbase menuduhnya "praktik bisnis yang melanggar hukum dan tidak adil" dan melanggar Undang-Undang Properti Tidak Diklaim California.
Timothy G. Faasse dan Jeffrey Hansen, mengajukan pada 2 Maret atas nama sekelompok pelanggan, menuduh Coinbase secara curang menyimpan dana yang mereka tahu bukan milik mereka hanya karena pengguna belum mengklaimnya. Keluhan tersebut menuduh:
Bayangkan menulis cek kasir ke teman. Bank menarik dana dari akun Anda, tetapi teman Anda tidak pernah menguangkan cek itu. Apakah bank dapat menyimpan dana? Hukum dengan jelas mengatakan tidak. Tetapi inilah yang sebenarnya terjadi dengan Cryptocurrency yang dikirim melalui Coinbase.com, dimiliki dan dioperasikan oleh Coinbase, Inc.Pengguna Coinbase dapat mengirim Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash (secara kolektif disebut "Cryptocurrency") ke alamat email. Penggugat dan Kelas dikirimi email dari Coinbase yang menyatakan mereka memiliki Cryptocurrency, dengan tautan untuk membuat akun Coinbase untuk menebusnya. Tetapi sampai 2017, kebanyakan orang tidak pernah mendengar "bitcoin" atau cryptocurrency, sehingga sebagian besar email ini diabaikan. Dan sebagian besar Cryptocurrency tidak diklaim.
Tetapi alih-alih memberi tahu Penggugat dan Kelas, mereka tidak mengklaim Cryptocurrency, atau mengalihkan Cryptocurrency itu ke Negara Bagian California seperti yang disyaratkan oleh Hukum Properti Tidak Diklaim California… Coinbase menyimpannya.
IRS untuk Mendapatkan Data Pengguna Coinbase
Ini merupakan minggu-minggu yang berat bagi Coinbase. Pada pertengahan Februari, pertukaran mata uang digital dan platform dompet dituduh membebankan biaya berlebih kepada para pelanggannya.
Di tengah kemarahan dari pengguna, prosesor pembayaran Visa Inc. (V) kemudian mengakui bahwa ia bertanggung jawab atas kesalahan pengisian. (Lihat lebih lanjut: Visa: Coinbase Tidak Bertanggung Jawab atas Penambahan Biaya Pelanggan.)
Satu minggu kemudian, Coinbase memberi tahu pengguna bahwa IRS telah memerintahkannya untuk menyerahkan data pada 13.000 pelanggan. Mengapa? Karena Paman Sam ingin mengenakan pajak atas keuntungan bitcoin Anda. (Lihat lebih lanjut: IRS Ingin Membayar Pajak Keuntungan Bitcoin Anda: Pesanan Coinbase untuk Menyerahkan Data Pengguna.)
