Beberapa berita telah mengisyaratkan atau menyediakan akun skema anonim untuk memanipulasi perdagangan cryptocurrency melalui skema pump-and-dump. Sebuah laporan terbaru oleh Wall Street Journal memberikan bukti definitif. Laporan ini memberikan pandangan dalam pada operasi skema pompa-dan-dump. Jurnal menyatakan bahwa skema crypto pump-and-dump menyumbang $ 825 juta dalam aktivitas perdagangan selama enam bulan terakhir dan "kerugian ratusan juta dolar". Selama periode dari Januari hingga akhir Juli, ada 125 operasi pompa-dan-dump dan mereka memanipulasi harga 121 koin yang berbeda.
Bagaimana Cara Kerja Skema Pompa-dan-Pembuangan?
Menurut Journal, skema crypto pump-and-dump beroperasi dengan cara yang mengingatkan pada hari-hari awal pasar saham. Selama waktu itu, sekelompok pedagang mendatangkan malapetaka di pasar dengan memanipulasi harga melalui pembelian dalam kelompok.
Dinamika serupa juga ada di pasar cryptocurrency. Segerombolan pedagang membangkitkan antusiasme untuk koin dengan menginjilinya di berbagai saluran, termasuk media sosial. Selanjutnya, mereka menghasut kegilaan pembelian terkoordinasi untuk itu. Ketika harga koin naik, pedagang lain, yang tidak terhubung dengan kelompok pompa-dan-dump, juga mengunci kesenangan, semakin meningkatkan harganya. Tindakan terkoordinasi diulangi, kecuali kali ini dalam menjual koin, ketika mencapai target harga tertentu. Ini menyebabkan penurunan tajam dalam harganya. Sementara kelompok pompa-dan-dump menghasilkan untung, pedagang lain, yang membeli koin berdasarkan janji palsu, dibiarkan memegang kerugian..
Media komunikasi yang disukai untuk para pedagang yang terlibat dalam pompa-dan-dump adalah aplikasi pengiriman pesan Telegram dan Discord. Pedagang membentuk grup di kedua platform. Grup semacam itu membebankan biaya antara $ 50 hingga $ 250 untuk keanggotaan. Dalam beberapa kasus, pedagang dapat memilih untuk menginjili layanan kepada orang lain dan menjadi anggota. Binance, pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Hong Kong, adalah favorit untuk operasi seperti itu karena terdaftarnya koin kecil dengan likuiditas rendah yang menjadikan mereka kandidat yang ideal untuk manipulasi.
Namun, tidak semua pedagang dalam skema menghasilkan uang. Artikel Jurnal memberikan contoh dari pedagang yang berbasis di San Diego Taylor Caudle, yang kehilangan $ 5.000 dalam 30 detik. Dia telah menempatkan pesanan pembelian untuk DigixDAO yang terdaftar di Binance. Harganya turun dan tidak pulih. Menurut Caudle, skema semacam itu “mendorong para pengikut miskin untuk terus membeli sampai harganya tercapai, yang seringkali tidak pernah terjadi.”
