Setiap kali konversi dilakukan dari cryptocurrency ke mata uang yang dikeluarkan pemerintah, sebuah "kerentanan" dibuat yang dapat membantu melacak transaksi, seorang pejabat US Immigration and Customs Enforcement (ICE) melaporkan.
Matthew Allen, seorang asisten direktur operasi domestik dengan divisi Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dari ICE, berbicara di hadapan Kaukus Senat AS tentang Kontrol Narkotika Internasional selama dengar pendapat 2 Oktober dan membahas peran cryptocurrency dalam perdagangan narkoba.
Allen berbicara tentang epidemi yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh penyalahgunaan opioid dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan upaya investigasi saat ini, para pejabat mengklaim obat itu mungkin berasal dari China dan mencapai AS melalui operator pos atau melalui perdagangan dengan Meksiko. Transaksi-transaksi ini berkembang biak di web gelap, pasar gelap yang terutama berurusan dengan mata uang digital. Tingginya tingkat privasi dan kemudahan transfer uang anonim yang ditawarkan di web gelap membantu pedagang ilegal. Pasar gelap ini telah menjadi area pengawasan utama bagi Divisi Kejahatan Dunia Maya ICE-HSI karena berupaya menahan masuknya obat-obatan opioid.
(Lihat juga, Saham Opioid Terancam oleh Langkah FDA .)
Bagaimana Konversi Cryptocurrency Dilacak?
Allen melaporkan bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin dan Monero secara teratur digunakan dalam transaksi yang dikaitkan dengan aktivitas jahat di pasar web gelap. HSI telah mencapai "beberapa tingkat keberhasilan" dalam melacak penjahat, karena penerima cryptocurrency masih perlu mengkonversi token virtual mereka ke mata uang fiat. Konversi ini membantu mendapatkan jejak dari para peserta yang terlibat.
"Memanfaatkan metode investigasi tradisional seperti pengawasan, operasi penyamaran, dan informan rahasia, ditambah dengan analisis keuangan dan blok-rantai, ICE-HSI mampu mengganggu para penjahat dan membongkar, " kata Allen, "serta penukar cryptocurrency yang biasanya hasil pencucian untuk jaringan kriminal yang terlibat dalam atau mendukung pasar jaringan gelap."
Investigator akan Menargetkan Bursa Tidak Terdaftar
Allen juga menyoroti malpraktek yang diikuti oleh beberapa pertukaran cryptocurrency dan pertukaran "peer-to-peer" khususnya, yang tidak mengikuti prosedur peraturan registrasi yang diperlukan atau undang-undang kepatuhan yang diperlukan. Pertukaran antar teman juga memungkinkan peserta mereka untuk tetap anonim. Meskipun ada banyak pertukaran crypto legal dan terdaftar, para peserta yang menggunakan cryptocoin untuk tujuan ilegal biasanya tidak menggunakan pertukaran terdaftar untuk menyembunyikan identitas mereka. Sebagai gantinya, mereka menggunakan pertukaran ilegal atau tidak terdaftar yang tidak memerlukan atau meminta informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi.
(Lihat juga, Lima Cryptocurrency Paling Privat .)
Baik agen nasional maupun global adalah kandidat pelatihan untuk menyelidiki cryptocurrency secara efektif dan transaksi terkaitnya. "Kami melatih penyelidik… dalam upaya untuk mencegah organisasi dari pencucian hasil atau menggunakan cryptocurrency untuk mendanai pembelian fentanil / opioid atau narkotika lainnya, " katanya.
(Lihat juga, Masa Depan Cryptocurrency .)
