Skema pompa-dan-dump telah ada selama bertahun-tahun, dengan scammers menghasilkan banyak uang sementara korban tidak memiliki apa-apa. Pasar cryptocurrency tidak kebal. Sebuah analisis baru oleh Wall Street Journal menemukan kelompok-kelompok perdagangan memanipulasi harga token digital hingga $ 825 juta dalam aktivitas perdagangan selama enam bulan terakhir, yang menghasilkan kerugian ratusan juta dolar bagi mereka yang jatuh untuk penipuan.
Menelusuri data perdagangan dan komunikasi online antara pedagang cryptocurrency dari awal 2018 hingga akhir Juni, Journal menemukan 175 skema pompa-dan-dump yang mencakup 121 token digital yang berbeda. Dalam banyak kasus ini, harga cryptos yang terkadang tidak jelas ini naik dan turun dalam beberapa menit. (Lihat lebih lanjut: Perdagangan Cryptocurrency Adalah Penipuan Investasi Paling Umum Kedua Di Australia.)
Crypto Pump Dan Dump Scheme Sulit Berhenti
Skema pompa-dan-dump masih hidup dan menendang di pasar ekuitas, dengan Komisi Sekuritas dan Bursa secara teratur mengejar orang-orang jahat. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang pasar cryptocurrency, karena mereka tidak diatur dan anonim.
Kali ini para pedagang bertemu di ruang obrolan digital tentang layanan pengiriman pesan seperti The Telegram dan Discord, seringkali hanya dengan undangan. Salah satu yang terbesar yang diidentifikasi oleh Journal disebut Big Pump Signal, dengan lebih dari 74.000 pengikut. Kelompok itu, menurut surat kabar itu, telah menghasilkan $ 222 juta dalam perdagangan, memompa mata uang kripto hanya untuk menjual beberapa menit kemudian.
Big Pump Signal akan mengumumkan tanggal, waktu, pertukaran, dan koin untuk secara artifisial memompa dan kemudian akan duduk dan membiarkan para pedagang membuat kegilaan di sekitar membeli token digital. Setelah bergerak mendekati harga target yang lebih tinggi, pedagang akan berbalik dan menjual. Penipuan terjadi dalam hitungan menit. The Journal menunjuk ke cloakcoin, cryptocurrency yang relatif tidak dikenal yang diperdagangkan di pertukaran Binance, sebagai salah satu contoh dari pompa-dan-dump baru-baru ini. Pada bulan Juli, Big Pump Signal mengirimkan "sinyal" bahwa koin digital harus dibeli pada jam 3:00 sore. Harga mata uang melonjak 50% sementara mata uang digital lainnya di bursa melihat beberapa pergerakan harga. Setelah dua menit turun hampir $ 1, 00. Ada total 6.700 perdagangan senilai $ 1, 7 juta. Satu jam sebelumnya tidak ada perdagangan yang dilakukan. (Lihat lebih lanjut: Cryptocurrency Telah Mengatur Kami Kembali 300 Tahun: Krugman.)
Grup Pump & Dump Jangan Sembunyikan Niat Mereka
Meskipun sulit untuk menentukan jumlah pasti dari kelompok perdagangan ini, Wall Street Journal menemukan 63 kelompok aktif. Mereka juga tidak merahasiakan nama mereka. Beberapa menggunakan judul seperti Orion Pump, MEGA Pump, dan A + Signals. Para moderator dari grup-grup ini cenderung tetap anonim, memungut bayaran mulai dari $ 50 hingga $ 250 sebulan untuk akses ke grup. Operator paling diuntungkan karena mereka memilih koin untuk dipompa dan dibuang. Bagi para pedagang, itu bisa berisiko. Tunggu terlalu lama untuk menguangkan scam dan mereka dapat melihat keuntungan buruk mereka menguap. Ini "mendorong pengikut miskin untuk terus membeli sampai harga tercapai, yang sering tidak pernah terjadi, " Taylor Caudle, yang berpartisipasi dalam operasi Januari di Big Pump mengatakan kepada Wall Street Journal. "Saya langsung kehilangan $ 5.000 dalam waktu sekitar 30 detik."
