Perdagangan Cryptocurrency sekarang merupakan penipuan investasi paling umum di Australia.
“Penipuan perdagangan Cryptocurrency telah tumbuh secara signifikan dalam 12 bulan terakhir dan sekarang merupakan jenis penipuan investasi paling umum kedua yang mendorong korban, ” Scamwatch, layanan konsumen yang dijalankan oleh Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), menulis di situs webnya pagi ini. Menurut ketua ACCC Delia Rickard, penipuan cryptocurrency mirip dengan penipuan investasi lainnya. "Penipu itu akan mengklaim memiliki pengetahuan orang dalam tentang pergerakan harga yang akan mereka gunakan untuk membuat Anda kaya." Jika Anda berinvestasi, uang Anda akan cepat hilang, ”katanya. Menurut Komisi, lebih dari $ 26 juta telah hilang karena penipuan investasi di negara ini sejauh tahun ini. Pada kecepatan ini, nilai total penipuan tahun ini diperkirakan akan melampaui $ 100 juta..
Pengarusutamaan cryptocurrency telah disertai dengan peningkatan simultan dalam penipuan yang terkait dengannya. Penawaran koin awal (ICO), atau penawaran token yang mewakili ekuitas dalam produk atau startup, adalah kendaraan paling umum untuk kegiatan kriminal. Menurut laporan yang dirilis awal tahun ini, 80% ICO adalah penipuan..
Penggerak Awal Dalam Peraturan Cryptocurrency
Yang pasti, Australia telah bergerak cepat untuk mengevaluasi cryptocurrency dan memberlakukan peraturan untuk menahan dampak negatifnya terhadap ekosistem keuangan. Ini meluncurkan pedoman ICO pada Oktober 2017. Awal tahun ini, peraturan keuangan negara AUSTRAC menetapkan undang-undang yang mengharuskan pertukaran mata uang digital untuk mendaftar. Ini juga membutuhkan pertukaran mata uang kripto untuk mematuhi persyaratan kepatuhan dan pelaporan AML / CTF (Anti Pencucian Uang / Anti Terorisme). Sudah ada tiga pertukaran crypto bersertifikasi pemerintah yang beroperasi di Australia. Dolar Australia adalah mata uang fiat ke 15 yang paling banyak diperdagangkan di pasar cryptocurrency, saat tulisan ini dibuat. Situs web yang sama melaporkan bahwa ia menyumbang 0, 04% dari total keseluruhan perdagangan bitcoin.
