Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) menetapkan standar internasional untuk memerangi pencucian uang. Dibentuk pada tahun 1989 oleh para pemimpin negara dan organisasi di seluruh dunia, FATF adalah badan internasional pemerintah yang menetapkan standar untuk menghentikan pencucian uang dan mempromosikan penerapan standar-standar ini. Karena pencucian uang adalah salah satu cara di mana teroris membiayai kegiatan mereka, pencucian uang dan terorisme berjalan seiring. FATF, oleh karena itu, juga didedikasikan untuk pengaturan dan implementasi standar untuk memerangi pendanaan teroris dan ancaman lainnya terhadap sistem keuangan internasional.
FATF mengembangkan serangkaian rekomendasi yang diadopsi pada Februari 2012 untuk memberi 34 negara anggotanya dan dua organisasi anggotanya langkah-langkah komprehensif untuk diterapkan dalam memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan pembiayaan proliferasi senjata pemusnah massal. FATF mempromosikan implementasi langkah-langkah ini, tetapi para pemimpin dari masing-masing negara anggota melakukan langkah-langkah di tingkat nasional. Setiap negara harus mengadopsi langkah-langkah untuk membuatnya sesuai dengan keadaannya sendiri. Untuk membantu anggota dalam menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang yang direkomendasikan, FATF juga telah memberi mereka seperangkat pedoman dan praktik terbaik.
Kelompok negara global lain yang ikut serta dalam memerangi pencucian uang adalah Dana Moneter Internasional (IMF). Dengan 188 negara anggota, IMF telah memperluas upaya anti-pencucian uang sejak tahun 2000. Peristiwa 11 September 2001, menyebabkan intensifikasi kerja IMF di bidang ini dan mendorong perluasan tujuan-tujuannya untuk mencakup memerangi pembiayaan. terorisme. Pada tahun 2002, IMF mulai menilai kepatuhan negara-negara anggotanya dengan standar internasional untuk memerangi pendanaan teroris yang berlaku saat itu. FATF telah merevisi standar ini.
IMF memberikan perhatian khusus pada efek pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap ekonomi negara-negara anggotanya. IMF menunjukkan bahwa orang-orang yang mencuci uang dan membiayai terorisme menargetkan negara-negara dengan struktur hukum dan kelembagaan yang lemah dan menggunakan kelemahan untuk keuntungan mereka untuk memindahkan dana. Cara-cara di mana IMF membantu anggotanya menghentikan pencucian uang dan pendanaan teroris termasuk berfungsi sebagai forum internasional untuk pertukaran informasi tentang topik ini dan membantu negara-negara mengembangkan solusi bersama untuk, dan kebijakan yang efektif terhadap, masalah-masalah ini.
Selain itu, IMF berkontribusi pada evaluasi kepatuhan masing-masing negara dengan langkah-langkah anti pencucian uang dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana perbaikan diperlukan dalam hal ini. IMF memfokuskan pekerjaannya pada penilaian kekuatan dan kelemahan sektor keuangan masing-masing anggota dalam mematuhi rekomendasi FATF, memberikan anggota dengan bantuan teknis yang dibutuhkan untuk memperkuat lembaga hukum dan keuangan mereka dan menawarkan saran kepada anggota dalam proses pengembangan kebijakan yang diarahkan ke arah kepatuhan dengan langkah-langkah FATF.
