Apa itu Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., didirikan pada tahun 1977, adalah sebuah firma hukum yang berbasis di Panama yang memberikan solusi hukum, layanan kepercayaan, formasi dan yayasan perusahaan dan layanan kekayaan intelektual kepada kliennya. Meskipun perusahaan itu berdomisili di Panama, perusahaan itu beroperasi secara global dengan basis karyawan 600 dan jaringan di seluruh dunia di lebih dari 40 negara. Perusahaan itu sebagian besar tidak jelas di kalangan masyarakat umum, sampai publikasi Panama Papers pada tanggal 3 April 2016, yang mengungkapkan pelanggan surga pajak besar yang mencakup lebih dari 214.000 entitas di 200 negara. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Panama Papers").
Perusahaan mengatakan pada 14 Maret 2018 bahwa perusahaan itu ditutup karena dampak ekonomi dan kerusakan reputasinya setelah pengungkapan keterlibatannya dalam penggelapan pajak global - yang diekspos di Panama Papers.
BREAKING DOWN Mossack Fonseca
Mossack Fonseca pada suatu waktu diperingkat sebagai penyedia jasa lepas pantai terbesar keempat di dunia dan menjadi pusat dari kisah-kisah yang dipaparkan di Panama Papers. Perusahaan itu dikatakan menjual perusahaan shell dengan bayaran $ 1.000 di kota-kota di seluruh dunia. Menurut laporan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), "Mossack Fonseca bekerja dengan lebih dari 14.000 bank, firma hukum, penggabung perusahaan dan perantara lainnya untuk mendirikan perusahaan, yayasan, dan kepercayaan untuk pelanggan."
Situs web Mossack Fonseca sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan menawarkan penelitian, saran dan layanan untuk yurisdiksi berikut: Belize, Belanda, Kosta Rika, Inggris, Malta, Hong Kong, Siprus, Kepulauan Virgin Britania Raya, Bahama, Panama, Anguilla Anguilla, Seychelles, Samoa, Nevada, dan Wyoming (AS). Sementara Panama Papers menyoroti bagaimana perusahaan secara rutin terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menghindar dari penghindaran pajak dan pencucian uang, perusahaan tersebut mengklaim bekerja dalam kerangka hukum dan peraturan yang diawasi oleh berbagai lembaga penegak hukum.
The Panama Papers
Panama Papers adalah dokumen yang berisi informasi keuangan pribadi tentang sejumlah orang kaya dan pejabat publik yang sebelumnya dirahasiakan. Sumber anonim, John Doe, membocorkan dokumen pada 2016 melalui publikasi Jerman Süddeutsche Zeitung . Di antara orang-orang yang disebutkan dalam kebocoran itu adalah selusin pemimpin dunia saat ini atau sebelumnya, 128 pejabat publik dan politisi lainnya serta ratusan selebritas, pebisnis dan individu kaya lainnya.
Badan usaha lepas pantai adalah legal secara umum, dan sebagian besar dokumen tidak menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau ilegal. Tetapi beberapa perusahaan shell yang didirikan oleh Mossack Fonseca diungkap oleh wartawan telah digunakan untuk tujuan ilegal, termasuk penipuan, penggelapan pajak dan menghindari sanksi internasional.
