Apa Investigasi Dokumen Yang Dipertanyakan?
Investigasi dokumen yang dipertanyakan adalah pandangan mendalam ke dokumen yang dipertanyakan dalam kasus penipuan, pemalsuan, dll. Investigasi biasanya dimulai jika sejumlah besar uang, pusaka, atau aset lainnya sedang dipanggil pertanyaan oleh pihak ketiga. Investigasi dokumen yang dipertanyakan juga dapat diminta untuk menemukan dokumen yang diubah, cek palsu, surat kaleng, surat wasiat yang disengketakan, dan banyak dokumen yang disengketakan lainnya. Analisis forensik dokumen yang dipertanyakan biasanya akan melibatkan analisis komprehensif kertas, tinta, lekukan, dan alat yang digunakan untuk menghasilkan dokumen.
Memahami Investigasi Dokumen yang Dipertanyakan
Investigasi dokumen yang dipertanyakan digunakan untuk memastikan keaslian (atau ketiadaan) dokumen atau item lain ketika dipertanyakan. Disiplin pemeriksaan dokumen forensik kadang-kadang disebut sebagai "analisis dokumen yang dipertanyakan, " dan sering dikaitkan dengan kejahatan kerah putih seperti penyimpangan akuntansi, penipuan cek, atau penipuan efek. Ini juga dapat digunakan untuk menganalisis dokumen yang terkait dengan jenis kejahatan atau kesalahan hukum lainnya seperti malpraktek medis atau bahkan menganalisis catatan bunuh diri untuk keaslian.
Penguji dokumen yang dipertanyakan menggunakan serangkaian alat dan teknik heuristik dan teknologi untuk menilai keaslian dokumen atau untuk mengungkapkan apakah ada sesuatu yang telah diubah atau dirusak. Untuk menentukan apakah suatu dokumen asli, pemeriksa dapat berusaha untuk mengkonfirmasi siapa yang menulis atau membuat dokumen, menentukan jangka waktu pembuatannya, mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam persiapannya, atau mengungkap modifikasi pada teks asli - seperti perubahan, penambahan, atau penghapusan ke teks asli.
Dalam ruang lingkup keuangan, penyelidikan dokumen yang dipertanyakan dimulai ketika keaslian catatan keuangan perusahaan diragukan. Terkadang, sebuah perusahaan dapat "memasak buku" untuk menyembunyikan kerugian atau meningkatkan laba yang dirasakan. Skandal akuntansi semacam itu dapat diungkapkan oleh analisis forensik laporan keuangan dan dokumen akuntansi. Sementara sekuritas hari ini diwakili secara digital untuk sebagian besar, di masa lalu, keaslian sertifikat saham fisik atau kupon terikat akan dipertanyakan, karena penipu dan penjahat akan berusaha untuk memalsukan dan menjualnya kepada investor yang tidak menaruh curiga. Dalam konteks kontemporer, memo internal, pertukaran email, faktur, atau kontrak dapat diperiksa dan menjadi subjek penyelidikan dokumen yang dipertanyakan.
Jika investigasi terbukti tidak melakukan kesalahan, kasus tersebut dapat dibatalkan, dan tuduhan penipuan atau pelanggaran dijatuhkan. Di sisi lain, jika dokumen tersebut dianggap sebagai tersangka, itu mungkin menjadi bukti penting dalam kasus pidana atau perdata yang lebih besar.
